کلاهبردار تحصیلکرده از طریق یک سایت‌ اینترنتی، طعمه‌های خود را شناسایی می‌کرد تا دام تبهکاری‌های میلیاردی خود را پهن کند. در اوایل‌ سال‌جاری چندین نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران اعلام کردند که پس از درج آگهی فروش کالاهایشان در سایت‌های مجازی، فردی با آنها تماس گرفته و با معرفی خود به‌عنوان کارمند یکی از بانک‌های معتبر برای خرید کالا مذاکره می‌کرده است.