کلاهبرداری 40 میلیارد ریالی با افتتاح 3000 حساب بانکی فاش شد
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه براي شركت در شانزدهمين كنفرانس بينالمللي مبارزه با مفاسد مالي در مالزي بسر ميبرد، با اشاره به بحث پولشويي، اعلام كرد: اين فرد با همكاري يك بانك اين كارتها را دريافت كرده است.
به گزارش ندای گیلان: رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح 3000 حساب قرضالحسنه و دریافت 3000 کارت بانکی و جابهجایی پول بین حسابهای مختلف و بین بانکی از طریق ایتیام در مدت کوتاهی 40 میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بینالمللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر میبرد، با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد: این فرد با همکاری یک بانک این کارتها را دریافت کرده است.
وی میزان موجودی حسابها را کم اعلام کرد، اما گفت: این فرد 9 دستگاه ایتیام نیز دریافت و 8 دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل خود نصب کرده بود!
سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پولهای حسابها را با استفاده از 8 دستگاه ایتیام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانکها تعطیل بودند، جابهجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابهجاییها کارمزدهای سنگین دریافت کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: این فرد در چند روز اخیر شناسایی شد و پرونده او به دادستانی ارسال شده است.
وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتاً نمیتواند در این مورد بیاطلاع باشد و این مسأله در دست بررسی است.
